Forex Probe

A Diretoria Executiva (ED) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, no valor de Rs 12,52 (Rs 12,52) Crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de forex suspeitas Rs 6.000-crore em um banco do ramo Baroda aqui. Em uma resposta escrita em Rajya Sabha, na terça-feira, o ministro das Finanças Arun Jaitley disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) ea Direcção de Execução têm Registraram casos com base na denúncia apresentada pelo banco sobre irregularidades em remessas externas estrangeiras de sua filial Ashok Vihar, Nova Delhi, através de contas recém-inauguradas. Uma sonda forense foi ordenada nas supostas irregularidades em remessas externas para fora, com a quantia de cerca de Rs 6.000 crore de um banco Do ramo de Baroda, o Parlamento foi informado. Iniciado Probe Interno: Axis Bank em xerife xeroF Em 19 de outubro de 2015 18:51 (IST) Private player Banco Axis na segunda-feira disse que iniciou sonda interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore eo assunto está sendo tomada Prioritariamente. Como uma sonda multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, a Securities and Security Exchange Board da Índia (Sebi) e bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para as empresas listadas. Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em um total de quase 6 bilhões em um acordo Que substancialmente termina uma investigação global sobre má conduta no mercado de 5 trilhões de dólares por dia. Reguladores Finais Bancos Globais 3.4 Bilhões em Forex Sondagem Em 12 de novembro de 2014, 14:43 (IST), o Royal Bank of Scotland e JP Morgan também foram multados por tentativas de montar benchmarks cambiais em uma sondagem de um ano que colocou os 5 trilhões - um mercado do dia em uma trela mais apertada, com dúzias dos negociantes suspendidos ou ateados fogo. Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre, depois que o banco reservou 1,8 bilhão por acordos de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma possível multa Para manipular os mercados de moeda. O regulador financeiro de Britains intensificou conversações com seis bancos principais sobre as alegações do collusion e da manipulação no mercado de troca extrangeira, ajustando-se O cenário para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (3,26 bilhões). O Deutsche Bank, o maior credor da Alemanha, suspendeu uma vendedora em uma investigação sobre a suspeita de manipulação cambial, informou o Wall Street Journal na quinta-feira. Barclays e Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover alegações de manipulação de taxas de juros de dois processos em andamento, o que significa que eles poderiam ficar a perder milhões De libras. A UE vai refinar a Deutsche Bank, o JPMorgan e outros analistas anti-trust da União Européia (UE) vão finalizar seis bancos globais, incluindo o Deutsche Bank, o JPMorgan e o HSBC, por suspeita de manipulação do benchmark Na zona do euro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira. HSBC registra um lucro de 5,1 bilhões no terceiro trimestre, confirma sondagem de câmbio No dia 04 de novembro de 2013, o HSBC divulgou um aumento de 10 por cento nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por um controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos ruins. Confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial. Barclays suspende seis traders em sondagem forex: relatório Em 02 de novembro de 2013 19:42 (IST) Barclays suspendeu seis comerciantes ao investigar possíveis manipulações de mercados de câmbio, de acordo com fontes. Citigroup apanhado em sonda de câmbio global 02 de novembro de 2013 01:22 (IST) Citigroup foi abordado por autoridades dos EUA e estrangeiros investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, disse a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira. Manipulações de Forex em rúpia enfrentam sondagem regulatória global: relatório Em 07 de outubro de 2013 08:54 (IST) Trades realizados em rupias indianas e uma série de moedas estão sob sonda reguladora global para possível manipulação. Está sendo sondada a possível cartelização entre bancos, principalmente da Suíça e alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio. A Diretoria Executiva, que está investigando supostas violações das leis cambiais do gigante varejista Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento De Política Industrial e Promoção para esclarecer as regras que regem o IED no setor varejista multimarcas. RBS comerciantes suspensos em forex sondagem Direitos de autor PA Legenda da imagem RBS está entre os vários bancos contactados pelos reguladores nas investigações cambiais Royal Bank of Scotland (RBS) tem Suspendeu dois comerciantes em conexão com uma crescente investigação sobre a possível manipulação de taxas de câmbio. A notícia segue os relatórios que executivos londrinos em três outros grandes bancos foram colocados em licença. Reguladores no Reino Unido, Estados Unidos e Suíça estão analisando se os bancos concordaram em estabelecer taxas de câmbio. O mercado global de câmbio vale mais do que 3tn por dia. Londres é o centro mais importante para o mercado, representando cerca de 40 de todas as negociações de câmbio. Os relatórios são que os executivos no Citigroup, JP Morgan e Standard Chartered concordaram em ser colocado em licença, mas nenhum foi acusado de qualquer irregularidade. Eles são Rohan Ramchandani do Citigroup, Matt Gardiner do Standard Chartered e Richard Usher no JP Morgan. RBS se recusou a comentar. É entre vários bancos acreditados para ter sido contatado por reguladores em semanas recentes sobre negociar da troca extrangeira. Outros incluem Citigroup, Deutsche Bank e Barclays. Nenhuma surpresa Na quarta-feira, o Barclays tornou-se o mais recente banco a confirmar que lançou sua própria sonda interna em suas negociações cambiais. Reguladores, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, estão analisando as alegações de que os comerciantes usaram serviços de mensagens instantâneas para fixar taxas - semelhante ao escândalo de fixação de Libor, que resultou em grandes multas para os grandes bancos em 2012. Os banqueiros foram conspirados na fixação da Libor (London Interbank Offered Rate) - uma taxa de juros utilizada por muitos bancos, credores hipotecários e outros para definir o preço do empréstimo sobre trilhões de libras de contratos financeiros. Atualmente, os preços de câmbio são fixados às 16:00 em Londres cada dia durante uma janela de um minuto. Há comerciantes de suspeitas usado esta janela para manipular os preços. Falando no programa Newsnight da BBC, Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da Forex, disse que não é uma surpresa que o mercado de câmbio tenha entrado no escrutínio regulatório, dado seu tamanho. Ela disse que o resultado das investigações pode afetar Londons permanente como o centro do mercado forex. Londres tem uma reputação muito boa, mas sondas reguladoras contínuas estão demolindo, disse ela. Tópicos RelacionadosANALYSTS SAY Kuala Lumpur mover investigar perdas banco central desvia o foco de 1MDB woes. Depois de sofrer ataques prolongados por causa do escândalo em 1Malaysia Development Berhad (1MDB), o primeiro-ministro Najib Razak agora está virando as mesas sobre seu principal inimigo político, o ex-primeiro-ministro Mahathir Mohamad. O governo de Najibrsquos declarou na semana passada que criaria uma força-tarefa para sondar as alegações de um encobrimento em torno de bilhões de ringgit em perdas comerciais cambiais sofridas pelo banco central de Malaysiarsquos durante a década de 1990. Ontem, o partido no poder de Najibrsquos, Umno, disse que vai embarcar em um roadshow nacional com seus parceiros de coalizão no sábado para explicar o câmbio perde sonda e por que uma força-tarefa similar não foi criada para analisar o desastre do 1MDB. Os analistas políticos dizem que este movimento é projetado girar o holofote sobre um embreagem de escândalos financeiros da era de Mahathir e desviar a atenção de Najib e de suas ligações alegadas aos fundos desviados em 1MDB. O grupo de trabalho investigará a extensão das perdas cambiais quando Tun Dr. Mahathir era o primeiro ministro ndash alegado ser um whopping RM44 bilhão (Bt343.5 bilhão) e não RM9 bilhão como foi previamente divulgado pelo banco central ndash e se o escândalo foi coberto Dizem os políticos associados ao acampamento de Najibrsquos. Em comparação, 1MDBrsquos encargos da dívida atualmente é de cerca de RM35 bilhões. Najib tem sido associado à suposta apropriação indevida de US3,5 bilhões (Bt122,6 bilhões) de 1MDB, embora ele nega qualquer irregularidade e não foi acusado de um crime. Os analistas políticos estão divididos sobre a última estratégia do governo em lidar com o assalto político do acampamento do Dr. Mahathirrsquos. LdquoDiversion é um dos objetivos, eo outro é diluir a questão 1MDB em algo sobre a inação executiva em um escândalo financeiro, rdquo disse Tawfik Ismail, um ex-funcionário senior Umno. Outros escândalos financeiros que ocorreram sob o Dr. Mahathirrsquos assistem e poderiam ser desenterrados de novo, segundo o acampamento de Najibrsquos, incluem o socorro de milhões de ringgits da transportadora nacional Malaysia Airlines (MAS). Alguns observadores observam que revisitar as debacles passadas poderia fazer boomerang na administração Najib. LdquoVárias pessoas implicadas no banco Negara escândalo forex e MAS ainda estão no governo. Pode ser um preço alto para pagar os retornos muito limitados sobre desviar o foco de 1MDB, rdquo disse o executivo-chefe de uma entidade de propriedade do governo. Ele estava se referindo a nomes como o ex-governador do banco central, Nor Mohamed Yakcop, que foi o principal arquiteto da campanha de negociação forex condenada na década de 1990 e mais tarde desempenhou um papel fundamental na reestruturação no MAS. Tan Sri Nor Mohamed é atualmente vice-presidente do fundo de riqueza soberana de Malaysiarsquos Khazanah Nasional, que detém o MAS.